20:00 minuter kvar att bekräfta din registrering
Tiden för att slutföra din registrering har gått ut. Det kan dock ännu finnas lediga platser
AMLR-arbetet har under hösten gått in i en ny fas. Fokus ligger nu på att omsätta regelverkets krav till konkreta beslut, prioriteringar och praktiska lösningar. Den 22 oktober fortsätter AMLR Regulathon-serie med fokus på två områden som är centrala för en effektiv och hållbar implementering.
Sedan i augusti har många institut tagit viktiga steg från analys och tolkning till vägval kring hur AML-verksamheten ska utformas. Samtidigt växer behovet av tydliga prioriteringar för att säkerställa ett strukturerat genomförande av AMLR.
Höstens andra AMLR Regulathon fokuserar på två områden där många institut nu står inför avgörande vägval:
Löpande monitorering och transaktionsövervakning
En genomgång av den nya riktlinjen för löpande monitorering, vad den innebär för hur institut bygger och dokumenterar sin transaktionsövervakning samt vilka frågor där tolkningarna fortfarande skiljer sig åt.
En genomgång av den nya riktlinjen för löpande monitorering, vad den innebär för hur institut bygger och dokumenterar sin transaktionsövervakning samt vilka frågor där tolkningarna fortfarande skiljer sig åt.
Koncernövergripande krav – RTS i sin finala version
En genomgång av RTS för koncernövergripande krav i dess slutliga form och vad som förändrats jämfört med utkastet, med fokus på konsekvenserna för koncerner med verksamhet i flera jurisdiktioner.
En genomgång av RTS för koncernövergripande krav i dess slutliga form och vad som förändrats jämfört med utkastet, med fokus på konsekvenserna för koncerner med verksamhet i flera jurisdiktioner.
Seminariet ger dig möjlighet att diskutera tolkningar, erfarenheter och praktiska konsekvenser av regelverken tillsammans med branschkollegor och Advisenses experter.
Seminariet riktar sig till banker, försäkringsföretag och andra finansiella institut. Eftersom antalet platser är begränsat förbehåller vi oss rätten att prioritera deltagare från dessa verksamheter.
Vid frågor eller om du önskar diskutera AMLR-relaterade utmaningar i ett separat forum är du varmt välkommen att kontakta Louise Brown.